Operação mira grupo suspeito de lavar dinheiro de fraudes de R$ 30 milhões

Uma operação deflagrada nesta sexta-feira (14) mobilizou forças de segurança em Porto Velho para desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro obtido por meio de fraudes eletrônicas contra instituições financeiras. A ação, batizada de Operação Ouroboros, é coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO).

As investigações apontam que o grupo teria atuado entre 2025 e 2026 na movimentação e ocultação dos valores obtidos ilegalmente. Em um dos casos investigados, ocorrido em setembro de 2025, o prejuízo causado às instituições financeiras é estimado em R$ 30 milhões.

Segundo a investigação, os suspeitos recrutavam terceiros para disponibilizar contas bancárias utilizadas no recebimento dos valores. Depois, o dinheiro era pulverizado entre diferentes contas, convertido em criptoativos e posteriormente reinserido no mercado formal.

Mandados e bloqueio de patrimônio

Ao todo, a Justiça determinou o cumprimento de oito mandados de prisão preventiva e 18 de busca e apreensão, todos em Porto Velho. As ordens foram expedidas pela 2ª Vara de Garantias da Comarca de Porto Velho, do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO).

Além das prisões e buscas, foram autorizadas medidas para tentar impedir a movimentação dos recursos investigados. Entre elas está o bloqueio de até R$ 30 milhões em contas bancárias, além do sequestro de veículos e embarcações.

Também foi determinado o bloqueio de ativos virtuais mantidos em corretoras de criptomoedas.

Ação reúne diferentes forças de segurança

A operação contou com apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/RO), da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar e de unidades especializadas da Polícia Civil de Rondônia.

Participaram da ação equipes da Delegacia Especializada em Repressão a Furtos e Roubos (DERF), Delegacia Especializada em Crimes Contra o Consumidor (DECCON), Delegacia Especializada em Repressão a Furtos, Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), Delegacia Especializada em Defesa da Saúde Pública (DEDSP), Delegacia Especializada em Repressão a Fraudes (DEFRAUDE), Delegacia de Acidentes de Trânsito (DAF), Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

A FICCO/RO é formada pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Penal Estadual, Polícia Militar e Polícia Penal Federal.